TRENDING NEWS

Monday, Apr 22 2019

Lima Situs Live Score Online Terbaik yang Wajib Kamu Gunakan

PPATK Ungkap Ciri-ciri Rekening Bank yang Layak Dicurigai

2516 2516

March 9, 2015

Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai salah satu lembaga pengawas keuangan menyatakan tengah mengawasi sejumlah rekening bank yang diduga mempunyai transaksi yang mencurigakan.

Transaksi-transaksi mencurigakan tersebut terus dianalisis untuk kemudian dapat dibuktikan apakah berpotensi sebagai tindak pencucian uang atau pembiayaan-pembiayaan tindak terorisme.Lalu bagaimana ciri-ciri rekening yang menjadi pengawasan PPATK? Apakah rekening Anda tergolong rekening yang dicurigai oleh PPATK?Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menjelaskan, ada beberapa kriteria rekening yang dipantau lembaganya sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencucian Uang.‎”Cirinya antara lain, transaksi yang di luar profile. Misalnya, mohon maaf, PNS atau pejabat, gajinya kan jelas itu, pendapatan jelas, tapi ternyata bisa menabung atau membeli barang di luar kemampuan gajinya itu‎,” kata Agus kepada Liputan6.com yang ditulis, Sabtu (7/3/2015).Untuk memperjelas transaksi tersebut, PPATK juga melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), jika pemilik rekening tersebut milik pejabat pemerintahan.Selain itu, dijelaskan Agus hal lain adanya transaksi di rekening tersebut yang‎ di luar kebiasaan. “Misalnya pegawai, itu kan gajiannya tiap tanggal 1 atau tanggal 2, tidak mungkin gajian tiap hari, kalau tiap hari dia nabung, kan di luar kebiasaan, aneh kan?,” paparnya.Adapun mengenai hukuman yang diberikan pada orang-orang yang terbukti melakukan tindak pencucian uang tersebut, dalam UU tersebut mencantumkan berbagai macam hukuman mulai dari denda Rp 10 miliar hingga pidana penjara 20 tahun. (Yas/Ndw)
Sumber : Liputan6.com

Tags

Related Articles

Tekno

2516 2516

June 6, 2016

Hisense Merilisi Empat Smartphone Baru Langsung

Hisense, perusahaan elektronik yang berkampung halaman di “Tiongkok” menguatkan perluasannya di Indonesia dengan memunculkan perangkat terbarunya. Yang mengikutinya dalam ajang Indonesia Cellular Show (ICS) 2016, perusahaan yang lebih dulu terkenal melalui perangkat Andromax ini memperkenalkan empat jajaran perangkat teranyarnya sekaligus. Empat versi teranyar tersebut diantaranya Hisense Kingkong II, Hisense Pureshot Plus 2, Hisense Pureshot Lite […]

Read More

Otomotif

2516 2516

November 25, 2016

Resmi Mengaspal, Inilah Spesifikasi dan Harga Vespa 946

Apakah kalian para pecinta motor Vespa? Jika ya, anda bisa memilih Vespa 946 sebagai pilihan utama anda dalam mencari motor baru yang bisa diandalkan. Selain mengusung konsep dan desain yang unik, performa yang dihasilkan pada kendaraan ini begitu tangguh dan berkualitas. Pabrikan motor asal Italia ini merancang vespa barunya dengan desain yang modern dan unik, […]

Read More

Olahraga

2516 2516

March 1, 2016

Madrid Siap Mengeluarkan 1,5 Triliun Untuk Rekrut Aubemeyang

Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, telah menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk melego sang penyerang andalannya itu, Pierre-Emerick Aubameyang. Tapinya, klub peminat Aubameyang harus menyediakan dana hingga 100 juta euro (Rp 1,5 triliun). Aubameyang memang kepingin memperkuat Real Madrid pada suatu saat nanti. bak gayung bersambut, Real Madrid pun memberitakan ketertarikannya untuk meminang pemain Gabon […]

Read More

Comments (1)

...
Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
...
Media heading
Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.